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查看PDF原文公告日期：2022-09-08
证券代码：000723 证券简称：美锦能源 公告编号：2022-098债券代码：127061 债券简称：美锦转债山西美锦能源股份有限公司九届四十次董事会会议决议公告本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。一、召开会议基本情况山西美锦能源股份有限公司（以下简称“公司”）九届四十次董事会会议通知于 2022 年 8 月 26 日以通讯形式发出，会议于 2022 年 9 月 7 日以通讯形式召开。本次会议应参加表决董事 9 人，包括 3 名独立董事，实际参加表决董事9 人。会议由董事长姚锦龙先生主持，公司监事及高管人员列席了本次会议。会议的召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》及《公司章程》的有关规定。经与会董事审议，一致通过如下议案。二、会议审议事项1、审议并通过《关于拟为全资子公司华盛化工提供担保的议案》公司全资子公司山西美锦华盛化工新材料有限公司（以下简称“华盛化工”）拟向招商银行股份有限公司申请综合授信额度 20,000.00 万元，期限为1 年。为满足华盛化工的资金需要，保证上述业务的顺利实施，公司拟为上述业务提供连带责任保证担保，与招商银行股份有限公司签订保证合同。由于被担保对象最近一期资产负债率超过 70%，上述事项尚需提交股东大会审议。具体内容详见同日披露的《关于拟为全资子公司华盛化工提供担保的公告》（公告编号：2022-099）。表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。本议案尚需提交公司 2022 年第五次临时股东大会审议。2、审议并通过《关于召开 2022 年第五次临时股东大会的通知》公司决定于 2022 年 9 月 23 日（星期五）15:00 在山西省太原市迎泽区劲松北路 31 号哈伯中心 12 层会议室召开 2022 年第五次临时股东大会，具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于召开 2022 年第五次临时股东大会的通知》（公告编号：2022-100）。表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。三、备查文件1、经与会董事签字并加盖董事会印章的九届四十次董事会会议决议。特此公告。山西美锦能源股份有限公司董事会2022 年 9 月 7 日[点击查看PDF原文]
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转载自: 000723股吧 http://000723.h0.cn
公司名称：美锦能源
股票代码：sz000723
市场类型：主板
上市日期：日
所属行业：焦炭加工
所属地区：山西
公司全称：山西美锦能源股份有限公司
英文名称：Shanxi Meijin Energy Co.,Ltd.
公司简介：美锦能源公司原是以生产经营开关、变压器等电力一次设备为主的国有控股上市公司，2007年2月28日公司实施了重大资产置换，将原来的电气类资产及负债置换出至美锦集团，美锦集团持有的山西美锦焦化有限公司90％的股权置入。主要经营范围变更为：焦化厂生产、煤...
注册资本：43.3亿
法人代表：姚锦龙
总 经 理：姚俊卿
董 秘：朱庆华
公司网址：www.mjenergy.cn
电子信箱：mjenergy@mjenergy.cn
