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查看PDF原文公告日期：2022-09-16
中信建投证券股份有限公司关于山西美锦能源股份有限公司变更部分募集资金用途的核查意见中信建投证券股份有限公司（以下简称“保荐机构”）作为山西美锦能源股份有限公司（以下简称“美锦能源”或“公司”）公开发行可转换公司债券的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则（2022年修订）》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022年修订）》等相关规定，对公司本次变更募集资金用途事项进行了审慎核查，情况如下：美锦能源于2022年9月15日召开九届四十一次董事会会议和九届二十一次监事会会议，审议通过了《关于变更部分募集资金用途的议案》，拟将公司发行可转债募集资金投资项目（以下简称“募投项目”）“氢燃料电池动力系统及氢燃料商用车零部件生产项目（一期一阶段）”部分募集资金变更为投资“美锦氢能总部基地一期”和“滦州美锦新能源有限公司14,000Nm3/h焦炉煤气制氢项目”。根据《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》的有关规定，本次变更不构成关联交易，尚需提交公司股东大会审议批准。一、募集资金基本情况（一）实际募集资金金额及资金到位时间经中国证券监督管理委员会《关于核准山西美锦能源股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》（证监许可[2022]374号）核准，美锦能源按面值向社会公开发行35,900,000张可转债，每张面值为人民币100元，公司本次发行的募集资金总额为3,590,000,000.00元，扣除与本次发行有关费用33,362,264.15元（不含税），实际募集资金净额为人民币3,556,637,735.85元。本次募集资金已全部到位，经北京兴华会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并出具了《验资报告》（[2022]京会兴验字第02000005号）。公司已将募集资金存放于为本次发行开立的募集资金专项账户，并由公司分别与保荐机构、存放募集资金的商业银行签订了《募集资金三方监管协议》，对募集资金的存放和使用进行专户管理。（二）原募集资金投资项目计划和实际投资情况截至2022年8月31日，公司募投项目具体实施情况如下：单位：万元序 项目名称 项目投资额 承诺投入募集 累计投入募集资号 资金金额 金金额1 山西美锦华盛化工新材料有限公司化 873,708.93 219,000.00 219,000.00工新材料生产项目2 氢燃料电池动力系统及氢燃料商用车 150,242.85注 60,000.00 7,343.33零部件生产项目（一期一阶段）3 补充流动资金 80,000.00 76,663.77 76,663.77合计 1,103,951.78 355,663.77 303,007.10注：该投资额为第一阶段投资额。二、变更募集资金投资项目的概述及原因（一）变更募集资金投资项目的概述公司拟将原募集资金投资项目“氢燃料电池动力系统及氢燃料商用车零部件生产项目（一期一阶段）”变更为“美锦氢能总部基地一期”和“滦州美锦新能源有限公司14,000Nm3/h焦炉煤气制氢项目”。实施主体分别变更为美锦（北京）氢能科技有限公司和滦州美锦新能源有限公司，实施地点分别变更为大兴新城东南片区和河北滦州经济开发区化工产业园。本次变更后的“美锦氢能总部基地一期”及“滦州美锦新能源有限公司14,000Nm3/h焦炉煤气制氢项目”内容具体如下：单位：万元序 项目名称 项目投资额 项目变更前募集 项目……[点击查看PDF原文]
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转载自: 000723股吧 http://000723.h0.cn
公司名称：美锦能源
股票代码：sz000723
市场类型：主板
上市日期：日
所属行业：焦炭加工
所属地区：山西
公司全称：山西美锦能源股份有限公司
英文名称：Shanxi Meijin Energy Co.,Ltd.
公司简介：美锦能源公司原是以生产经营开关、变压器等电力一次设备为主的国有控股上市公司，2007年2月28日公司实施了重大资产置换，将原来的电气类资产及负债置换出至美锦集团，美锦集团持有的山西美锦焦化有限公司90％的股权置入。主要经营范围变更为：焦化厂生产、煤...
注册资本：43.3亿
法人代表：姚锦龙
总 经 理：姚俊卿
董 秘：朱庆华
公司网址：www.mjenergy.cn
电子信箱：mjenergy@mjenergy.cn
