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查看PDF原文公告日期：2023-03-16
证券代码：000723 证券简称：美锦能源 公告编号：2023-012债券代码：127061 债券简称：美锦转债山西美锦能源股份有限公司2023年第一次临时股东大会决议公告本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。特别提示：1、本次会议未出现否决议案的情形。2、本次会议未涉及变更以往股东大会已通过的决议。一、会议召开和出席情况（一）会议召开情况1、会议时间：2023年3月15日（星期三）下午15:002、会议地点：山西省太原市迎泽区劲松北路31号哈伯中心12层会议室3、召开方式：现场投票与网络投票相结合4、召 集 人：公司董事会5、主 持 人：公司董事长姚锦龙先生6、会议的召集、召开符合《公司法》《证券法》《股票上市规则》及《公司章程》等有关法律法规规定。（二）会议出席情况1、现场出席本次股东大会表决的股东及股东授权代表共计(7)人，代表股份(1,659,262,086)股，占公司股本总数的(38.3516%)。没有股东委托独立董事投票。2、通过网络投票出席本次股东大会的股东及股东授权代表共计(67)人，代表股份(60,654,315)股，占公司股本总数的(1.4019%)。3、公司部分董事、监事、高级管理人员及见证律师出席了本次会议。二、议案审议表决情况本次会议的各项议案经与会股东及授权代表审议，采取现场记名投票和网络投票表决相结合的方式通过如下议案：议案 1.00 《关于调整部分募投项目建设内容的议案》总表决情况：同意 1,719,484,801 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9749％；反对431,600 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0251％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。中小股东总表决情况：同意 61,209,615 股，占出席会议的中小股东所持股份的 99.2998％；反对431,600 股，占出席会议的中小股东所持股份的 0.7002％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000％。议案 2.00 《关于拟为控股子公司飞驰科技提供担保的议案》总表决情况：同意 1,680,290,533 股，占出席会议所有股东所持股份的 97.6961％；反对39,625,868 股，占出席会议所有股东所持股份的 2.3039％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。中小股东总表决情况：同意 22,015,347 股，占出席会议的中小股东所持股份的 35.7153％；反对39,625,868 股，占出席会议的中小股东所持股份的 64.2847％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000％。三、律师出具的法律意见1、律师事务所名称：山西华炬律师事务所2、见证律师姓名：郭伟平、冯成凤3、结论性意见：公司本次临时股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、《股东大会规则》等有关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定；本次临时股东大会的召集人以及出席本次临时股东大会的人员资格合法、有效；本次临时股东大会的表决方式和表决程序符合相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，相关议案表决通过，表决结果合法有效，由此作出的本次临时股东大会决议合法有效。四、备查文件1、2023年第一次临时股东大会决议；2、法律意见书。特此公告。山西美锦能源股份有限公司董事会2023年3月15日[点击查看PDF原文]
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转载自: 000723股吧 http://000723.h0.cn
公司名称：美锦能源
股票代码：sz000723
市场类型：主板
上市日期：日
所属行业：焦炭加工
所属地区：山西
公司全称：山西美锦能源股份有限公司
英文名称：Shanxi Meijin Energy Co.,Ltd.
公司简介：美锦能源公司原是以生产经营开关、变压器等电力一次设备为主的国有控股上市公司，2007年2月28日公司实施了重大资产置换，将原来的电气类资产及负债置换出至美锦集团，美锦集团持有的山西美锦焦化有限公司90％的股权置入。主要经营范围变更为：焦化厂生产、煤...
注册资本：43.3亿
法人代表：姚锦龙
总 经 理：姚俊卿
董 秘：朱庆华
公司网址：www.mjenergy.cn
电子信箱：mjenergy@mjenergy.cn
